Ульяновский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску одного индивидуального предпринимателя к другому «индивидуальному предпринимателю». Почему мы взяли словосочетание во втором случае в кавычки? ИП оказалось фальшивкой.

В январе-феврале 2022 года предприниматель М. со счетов общества с ограниченной ответственностью  переводил авансовые платежи в адрес индивидуального предпринимателя К. за различные стройматериалы: фанеру, армирующий профиль и т.д. Всего было шесть платежей на общую сумму почти 950 тысяч рублей. Хотя между ответчиком и ООО не был заключен договор купли-продажи и не был определен срок исполнения обязательств по поставке товара, все переводы подтверждаются платежными поручениями.  

Как можно догадаться, стройматериалов М. так и не дождался, как и своих денег обратно, а в мае 2022 года по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, К. вообще прекратил деятельность в качестве ИП.

В связи с невозвратом суммы задолженности истец вынужден был обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и взыскания 934 470 рублей с ответчика.

К. в судебном заседании исковые требования не признал. Суду мужчина пояснил, что он ничего не открывал, его ввели в заблуждение и обманули, его попросили предоставить паспорт и открыли на его имя ИП. Неустановленным лицам он передал свой паспорт и банковские карты, открытые аж в шести банках. Вместе с картами он передал им логины и пароли. Мужчина утверждает, что вознаграждения он за свои противозаконные действия не получал.  За это  К. уже был осужден по ст. 187 ч. 1 УК РФ и сейчас отбывает наказание условно. Таинственные третьи лица в ходе того уголовного дела так и не были установлены.

Представитель ответчика А. в ходе судебного разбирательства пояснил, что в рамках рассмотрения уголовного дела было установлено: ни  офисное помещение, ни  склады К. не арендовал, сотрудников в штат не трудоустраивал, фактически отношение к финансово-хозяйственной деятельности «ИП К.» не имел, какие - либо доверенности от своего имени на право ведения финансово-хозяйственной деятельности никогда не выписывал. От имени «своего» ИП ответчик никаких финансовых операций так же не совершал.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил исковые требования индивидуального предпринимателя М. к К. о взыскании денежных сумм удовлетворить и взыскать с него денежную сумму в размере 934 470 рублей, а так же судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 689 рублей.